400亿元！国内特大虚拟货币洗钱案告破，公安扣押涉案资金3亿

记者| 冯赛琪

9月26日，湖南省衡阳县警方第一时间通报了“9.15”特大洗钱犯罪集团案。 该犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，共串通涉电诈骗案件300多起。

据公安部门披露，专案组从刘某被骗780万元开始，分别于2021年12月和2022年7月在海南、广东、福建、江西等地开展网络催收行动，销毁整个链条。 以洪某某为首的洗钱犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人93人，查封、冻结涉案资金3亿元USDT洗钱案件，为被害人追回经济损失780万元。

经查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收付点，将涉及诈骗、赌博的犯罪资金兑换成虚拟货币，再兑现美元，以供进一步侦查。 . 洗钱，最后利用国内多家公司利用非法汇款将资金输送给其他资助者，从中获取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

今年4月，公安部有关负责人表示，电信网络诈骗罪出现了一些新变化、新特点。 从资金渠道来看，传统的三方支付和企业账户洗钱比例下降，大量跑分被用于增加数字货币洗钱，尤其是美元（USDT）的使用，是最有害的。

虚拟货币洗钱背后是一套日趋成熟的犯罪链条。 一名刑事律师告诉界面新闻，随着不法分子的利益链条不断扩大，犯罪手段不断变化，除了洗钱罪之外，还出现了一种与网络洗钱密切相关的新兴犯罪，即协助犯罪。信息网络犯罪活动（以下简称“帮信罪”），即协助洗钱团伙非法转移资金。

近日，司法文书披露了一份涉及帮助他人罪的刑事判决书。 多个青年团伙利用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等网络软件，帮助他人在网上转移非法所得，触犯了犯罪红线。 为了“白拿”的数万元，他走上了犯罪之路。

最高人民检察院公布的犯罪数据显示，2022年上半年，检察机关共起诉涉黑团伙犯罪6.4万人。 特别是自2020年10月“破卡”行动以来，助信罪现已成为各类刑事犯罪中被起诉的第三大犯罪。

具体来看，涉案人员低龄化突出，64.8%的人在30岁以下，23.7%的人在18-22岁之间。 同时，本科以上学历、收入较高的民营企业尤其是科技公司的人数也被卷入犯罪。 主要表现在软件开发、技术支持等方面。

此前，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止虚拟货币结算相关服务和提供交易者信息，从事非法金融活动者将追究刑事责任。

9月26日，中国人民银行发文称，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，继续严厉打击境内虚拟货币交易炒作行为。 中国的比特币交易比重在全球范围内大幅下降。

8月，国家互联网信息办公室发文称，国家互联网信息办公室督促引导各大网站平台切实落实主体责任，继续保持对虚拟货币炒作行为的高压打击USDT洗钱案件，加大自律力度。对诱导虚拟货币投资的信息内容和账户进行检查和自纠。 强度。

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