OnPay趋势｜虚拟数字货币（USDT）犯罪引关注，用户应规范账户使用

说到数字货币，

随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、对标平台、数字货币、贸易对冲等多种手段，不断改变转账和洗钱方式买卖数字货币违法吗，尤其是数字稳定币以USDT（Tether）为代表，转账速度快，隐蔽性强，给公安机关追赃工作带来很大困难。

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公安部谈数字货币洗钱：

USDT（Tether）是最有害的

近日（4月14日），国务院新闻办公室召开打击电信网络诈骗犯罪工作进展情况新闻发布会。公安部刑侦局局长刘忠义在会上表示，

诈骗团伙利用虚拟货币、AI智能、GOIP、远程控制、屏幕共享等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络、传输等方面进行攻防对抗洗钱活动不断加剧和升级。

从通讯网络渠道来看，利用假冒APP进行诈骗占全部案件的60%，并利用二次拨号、VPN、云语音通话、国外运营商等方式进行大量诈骗。电话卡、短信平台和通讯线路。

从资金渠道来看，传统三方支付和公众账户洗钱的比例有所降低。大量对标平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用USDT（Tether）危害最为严重。

因此，近两年，公安部也在不断推进打击数字货币洗钱犯罪的工作。

犯罪案件

2020年8月，广州白云警方开展飓风2020专项行动，借助“跑分”平台发现并销毁了一起数字货币交易，抓获涉案犯罪嫌疑人9名，缴获涉案手机和银行卡。罪行。一批物品。

2021年7月，遵义市公安局反诈骗工作专班组织成立“7.22”专案组，打击特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，共抓获涉案犯罪嫌疑人近百人在这种情况下。8亿元。

2021年9月，东阳市人民法院公开审理一起数字虚拟货币诈骗案。该犯罪团伙利用区块链技术打包数字虚拟货币进行诈骗，造成数千人财产损失。最终，共有171名被告人被判刑，这一系列案件的涉案金额为3.8亿多元。

此外，今年1月初，山西省晋城市公安局表示，已破获一起使用数字人民币洗钱的刑事案件。共抓获犯罪嫌疑人6人，涉案金额超亿元，破获电信诈骗案件20余起买卖数字货币违法吗，涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省。

同时，都江堰市公安局在成都市公安局刑侦局的统一指挥下，通过假冒虚拟货币平台MT4成功捣毁了一个电信诈骗犯罪团伙，涉案金额超过300万元。 .

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国家政策明确：

虚拟货币交易活动属于非法金融活动

2021年9月24日，央行、银保监会、网信办、外汇局等十部委发布《关于进一步防范化解炒作风险的通知》虚拟货币交易”。

《通知》明确“虚拟货币不具有法定货币同等法律地位”、“与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动”、“境外虚拟货币交易所通过互联网为中国居民提供服务的非法金融活动。”。

因此，国家明确表示，虚拟货币交易是非法的，必须严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。

OnPay提醒用户应规范个人账户的使用，不要轻易与未知账户进行交易，不要将个人账户借给他人，不要随意交易虚拟货币。

关于 OnPay

OnPay是一家提供一站式跨境支付解决方案的科技服务公司。全球总部设在新加坡，中国总部设在上海，在浙江义乌设有分公司。同时，OnPay拥有多个国际支付牌照，服务范围辐射全球近80个国家和地区。

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