成功案例 |交易虚拟货币后，银行卡被冻结？

“比特币流行以来，国内出现了各种虚拟货币，国外服务器生成的虚拟货币也很多。近日，在从事虚拟货币交易后，有人的银行卡被封。公安机关被冻结了，怎么回事？”

01 案例基本介绍

彭大学毕业后一直从事互联网运营工作，经朋友介绍开始交易虚拟货币。

2019年12月，彭某的银行卡突然被贵州公安局冻结。彭某联系多方后，当地公安机关称其涉嫌虚拟货币交易比特币交易被公安局冻结账户，不予处理。

02律师承诺结果

律师团接受彭某的委托后，辅导彭某收集证据，根据他提供的证据材料，对彭某进行了近半年的采访。整理入库消耗清单和银行流水，准备解冻的法律文件，确定完整的承接计划。

终于，彭先生的银行卡解冻，账户资金提现成功，银行卡可以正常使用了。

03 律师总结及建议

1、目前，国家正在严厉打击电信诈骗和网络赌博两类案件，涉及资金流向广泛、复杂。公安部牵头，各市反诈骗中心组织，下属办案机构办理。大部分公安会将受害者的账号下移到下一级和二级账号。部分地区公安机关将账户封存冻结至三级账户。在少数地区，公安部门将查封冻结账户至四级账户。

2、中国人民银行目前不承认虚拟货币交易，建议不要进行虚拟货币交易，以免发生纠纷；

3、 由于虚拟货币交易比特币交易被公安局冻结账户，交易对象往往是不知名的陌生人。许多虚拟货币平台经常被欺诈团队用作洗钱工具。如果诈骗团收到诈骗团的资金，银行卡很可能会被冻结，造成很大的麻烦；

4、 建议委托专业律师处理。律师将根据冻结银行账户和对银行账户的分析确定工作计划，并依法依规处理。