一些加密货币交易所可能是变相的庞氏骗局

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今天就来说说最近币圈传闻中的加拿大最大的QuadrigaCX。从此前舆论关注的“创始人之死，9亿美元加密货币被冻结”，如今发展成为“创始人被骗死”和“加密货币版”的血腥情节庞氏骗局”。

这就是发生的事情：

1、1 月 28 日，加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 的创始人兼 CEO Gerald Cotten 因只有 Gerald Cotten 拥有交易所钱包的私钥而被传去世，他的意外去世也意味着大约 9 亿美元存储在该交易所的数字货币也将无法提取。[来源文章：]

2、QuadrigaCX 的网站消失了，取而代之的是这封给客户的令人费解的信。在目前正在申请债权人保护的 Quadrigacx 的信中，它将其原因描述为“无法访问冷钱包中持有的大量加密货币储备”，并表示 Cotton 独自负责 QuadrigaCX 的资金处理，除了他的另外，没有人可以在冷钱包中使用硬币。

随后，各路大神深挖，发现科顿之死充满疑虑，诈死、庞氏骗局的声音开始占据主流。疑点总结如下：

1、创始人兼 CEO Gerald Cotten 突然结婚，改变主意，独自拥有离线加密钱包的私钥。

2、一份来自印度的死亡证明表明科顿突然死于克罗恩病。但克罗恩病通常不会致命，印度是一个繁荣的黑市，出售高质量的假文件，包括死亡证明。就在上个月，《印度时报》报道称，有六人因伪造多份假死亡证明试图申请保险而被捕，类似的故事也发生在印度。

3、QuadrigaCX 可能没有冷钱包。

根据 Zeroncense 博客上发布的深度“研究证明”报告：“QuadrigaCX 没有可识别的冷钱包储备”，事实上，该交易所似乎正在使用新客户的存款来支付其他要求提款的客户。客户甚至在提款时遇到一些延迟的原因是 QuadrigaCX 当时根本没有资金btcc交易所骗局一般手段，被迫等待足够的客户存款。

4、QuadrigaCX 目前拥有的比率数量远低于 Cotten 的妻子在 1 月 31 日的宣誓书中报告的比率。

Zeroncense 报告称，在 Cotton 的妻子 Jennifer Robertson 的一份宣誓书中，QuadrigaCX 的余额为：“B**: 26488.59834, BCH: 11378.79082, BSV：11149.74262，比特币黄金：35230.42779，莱特币：199888.408，以太坊：429966.0131。” 但同时通过区块链分析，Zerincense 发现 Quadriga 持有的 BTC 不到 1,000 枚，而 1,000 枚在这个时间点是一个非常慷慨的估计。

5、妻子罗伯逊可能在 2016 年合法更改了她的姓氏。

Reddit 用户 blue_dodo 发现，Cotton 的妻子 Robertson 可能在 2016 年合法更改了她的姓氏。如果这对夫妇实际上已经在一起“几年”了，那么当 Roberson 将她的姓氏从 Griffiths 改为 Roberson 时，他们很可能是一对夫妇。当然，哈利法克斯新斯科舍省有多个詹妮弗罗伯逊，但最近只有一个涉及数百万美元的谜团。

6、Cotton 据称于 12 月 9 日去世，但直到 1 月才宣布他的死讯。

这些细节真的只适合阴谋论者，因为它暗示了一个足够长的窗口，让一个假死的人重新改造自己。

7、医院要求提供宣布科顿死亡的信息，但没有结果。

棉花的死亡在印度斋浦尔的富通护送医院得到证实。一些客户和观察家对 Cotten 去世的报道表示怀疑，因为 QuadrigaCX 花了一个多月的时间才披露此事，而且该公司没有提供他去世的文件。然而，殡仪馆的证明和coindesk获得的另一份死亡证明证实他于12月9日去世。然而，当BREAKERMAG致电Fortis Escots询问更多细节时，一位接待员说部门内没有人回答我们的问题.

8、科顿在他去世前不到两周提交了一份遗嘱。

据彭博社报道，11 月 27 日，也就是科顿去世前两周，科顿签署了一份遗嘱，任命罗伯逊为他的执行人。他还为他的两只可爱的吉娃娃留下了 100,000 加元，但除此之外，没有提及交易所对加密资产的处置。有媒体质疑创始人为何在签署遗嘱时不交代财产？

一般来说，富人会在出差或出国前重新起草遗嘱，以防万一。在不太可能发生的不幸事件中btcc交易所骗局一般手段，家庭成员访问其重要文件的两种常见方式是：一、将密码和权限交给律师；二、在你还活着的时候信任你所爱的人。

9、多项证据表明私钥没有丢失

第一个是 LTC 钱包。2月3日，一位名叫“palhello”的网友在Reddit上发帖，追踪了QuadrigaCX的四个LTC冷钱包的地址，发现冷钱包仍有传出交易，且正在少量亏损。密钥没有丢失或地址钱包根本不是冷钱包。

然后是 BTC 钱包。2 月 4 日，加密货币研究公司 ZeroNoncense 发布了一份深度调查报告，基于对 QuadrigaCX 的 31 个地址的评估，没有证据表明该公司有冷钱包。

最后是 ETH 钱包。2 月 6 日，区块链分析公司 Elementus 分析称，QuadrigaCX 可能没有任何 ETH 冷钱包。近三年来，大部分ETH资金直接转入热钱包地址流入交易所，并未入金。钱包太冷了。

2月13日上午，安永发布对QuadrigaCX的初步调查报告显示，QuadrigaCX意外将100多枚硬币（25万美元）转移到了一个本应被安永接管的无法访问的冷钱包中。并转入安永自己的冷钱包。

10、QuadrigaCX 似乎自 2017 年以来一直在清算资金。

对于以前的 QuadrigaCX 客户来说，值得担心的不仅仅是这些最近的莱特币交易，该交易所显然在过去两年中一直在玩清算游戏。

Crytomedication 援引用户爆料称，根据可视化软件调查，从 2017 年到 2019 年，数百万美元的资金通过混合器清算（注：混合器可以破坏加密货币交易的痕迹，并为加密货币清洗加密货币）。卡片）。Crytomedication 认为这绝不是客户撤资，因为 QuadrigaCX 的撤资正在注入混合器。

“庞氏骗局”的加密货币版本

研究人员声称，QuadrigaCX 甚至从未持有据称丢失的硬币，而是依靠新客户的涌入来满足现有客户的提款请求。

《华尔街日报》最近采访的调查人员得出了类似的结论。他们认为 QuadrigaCX 是庞氏骗局的加密货币版本。

只要客户认为性能好。. . . . . 只要他们能根据需要提供资金。. . . . . 他们不问问题。他们并不关心他表面上“无可挑剔”的投资策略的“复杂性”。他们从来没有意识到他在经营一个传销计划。

庞氏骗局是金融界投资诈骗的名称，传销（Pyramid scheme）的始祖，很多不法造谣团伙利用这一招收钱，这种骗局就是一个名叫查尔斯·庞氏的投机商人。”发明。在中国，庞氏骗局也被称为“拆东墙补西墙”、“戴空手套的白狼”。简而言之，就是用新投资者的钱还利息，做空长期回报老投资者，以制造赚钱的假象，骗取更多投资。

有问题的加密货币交易所的安全性

美国独立金融评级机构Weiss Ratings在一篇题为《警告：部分加密货币交易所可能是变相的庞氏骗局》的文章中指出，未经审计的加密货币交易所是当前加密货币交易链中被忽视的一部分。风险使加密货币交易所成为新型庞氏骗局成为可能。

文章指出，银行受到监管，但加密货币交易所不受监管，风险由此而来。

文章最后建议，除了警惕加密货币交易所版的庞氏骗局外，加密货币持有者还可以采取以下措施：

1、确保将大部分加密货币转移到您的私人离线钱包中。

2、将密钥代码保存在安全的地方。

3、除了您认识并完全信任的指定人员外，切勿与任何人分享。

QuadrigaCX 发生的事情可能很快就会有定论，可能会成为历史悬案，就像当年的“门头沟事件”一样。

如今，当人们提到MtGox这个早已不复存在的公共交易所时，他们仍然会想到所谓的“门头沟大屠杀”。在 2013 年的某个时候，MtGox 占全球交易量的绝大部分。然而，MtGox 在 2014 年遭受了大规模黑客攻击，850,000 枚硬币被盗，丢失的硬币价值近 4. 54 亿美元。

MtGox 究竟发生了什么尚未确定。

WeissRatings在文章中认为可能存在以下几种情况：

1、 管理不善。由于内部混乱或不良数据，MtGox 不知道他们欠客户的金额超过**。他们手头没有足够的钱来履行他们的义务。

2、内部盗窃。里面有人从客户那里盗取资金，将B**存款转入自己的账户，没有人注意到。

3、黑客。外面有人突破了交易所的安全屏障，偷走了比特币。管理层不知道。或者他们认为他们可以掩盖它。